各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》和《合肥科技農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定，本行董事會決定組織召開合肥科技農村商業銀行股份有限公司2020年度第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、 會議時間、召開方式

會議時間：2020年12月9日

召開方式：通訊方式

聯系人：柳玲娣 電話：13605604491

二、審議內容

（一）關于提名彭恒先生為監事候選人的議案；

（二）關于《合肥科技農村商業銀行股份有限公司2020—2024年發展規劃（草案）》的議案。

三、出席會議對象

截至2020年11月24日，在合肥科技農村商業銀行股份有限公司登記在冊的全體股東及其授權代理人。

四、會議表決方式

（一）請參加表決的股東于2020年12月9日前將議案投票表及決議郵寄或送達至合肥科技農村商業銀行。

（二）個人股東請將本人身份證復印件、股權賬戶卡復印件、議案投票表及決議一并郵寄或送達；法人股東請將股權賬戶卡復印件、營業執照副本復印件（加蓋公章）、議案投票表及決議一并郵寄或送達。授權代理人需將本人身份證復印件、授權委托書、委托人身份證明和持股證明與投票表及決議一并郵寄或送達。

（三）聯系地址：安徽省合肥市長江西路101號科技銀行大廈1903室柳玲娣收；電話：0551-65196365，13605604491；郵編230031。

合肥科技農村商業銀行股份有限公司董事會

2020年11月24日

授權委托書

茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席合肥科技農村商業銀行股份有限公司2020年度第二次臨時股東大會會議，并在會議期間代為審議相關議案并行使表決權。

委托人（法人股東法定代表人）簽名：

委托人股東賬號（編碼）：

委托人持股數（股）： 萬股

委托日期：

委托人身份證件號碼：

法人股東單位蓋章：

受托人簽名：

受托人身份證件號碼：